公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-007

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江证券

湖北木兰花家政服务股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以电话和书面的方式发出

5.会议主持人：揭小强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2021 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2022-007

①《2021 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

②《2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司的《2021 年年度报告及摘要》真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

③提出本意见前未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北木兰花家政股份有限公司 2021 年年度报告》及《湖北木兰花家政股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2022-009 和 2022-010。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

公告编号：2022-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，木兰花作为省妇联重点打造的劳务品牌，要想加快实现现代化企业建设步伐、夯实主业战略发展，必须在日常经营中加大资金投入周转。结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司建议 2021 年度利润暂不分配，

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；……
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