公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-021

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：张振军

6.会议列席人员：公司董事会秘书列席本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2023 年半年度报告情况予以汇报。

公告编号：2023-021

经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况。具体详见公司于 2023 年 8 月 11 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq com.cn）刊登的《湖北木兰花家政服务股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会人员任期于2023年9月 8日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名张振军、熊英、韩秀云、倪正礼、陈炳伟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司现拟于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日

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