公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-024

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张振军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
4,997,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

部分高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举张振军、韩秀云、熊英、倪正礼、陈炳伟为公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审
议通过之日起至 2026 年 9 月 6 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。
（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举周冬梅为公司第四届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至2026年9月6日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数4,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张振军 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过

公告编号：2023-024

7 日 时股东大会

熊英 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
7 日 时股东大会

陈炳伟 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
7 日 时股东大会

韩秀云 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
7 日 时股东大会

倪正礼 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过
7 日 时股东大会

周冬梅 监事 任职 2023 年 9 月 202……
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