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发表于 2024-02-02 17:59:02 股吧网页版
木兰花:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-02


公告编号:2024-003

证券代码:831229 证券简称:木兰花 主办券商:长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 2 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2024-003

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831229 木兰花 2024年2 月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-001)。
(二)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2024 年度日常性关联交易情况如
下:

2023 年关联交易
关联方 交易内容 发生时间 交易金额(元) 发生额(元)

(备注:未经审计)

湖北知音传媒

房屋租赁 2024 年度 300,000.00 220,000.00
股份有限公司

公告编号:2024-003

湖北知音传媒 4,253,518.58
提供劳务 2024 年度 8,100,000.00

股份有限公司

武汉信息传播 1,512,427.65
提供劳务 2024 年度 2,200,000.00

职业技术学院

湖北知音动漫 852,247.16
提供劳务 2024 年度 1,600,000.00

有限公司
知音教育科技

发展(武汉) 提供劳务 2024 年度 180,000.00 75,531.14
有限公司

合 计 12,380,000.00 6,913,724.53

详见公司于2024年2月2日在全国中小企业股……
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