公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-004

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：张振军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司控股股东

公告编号：2024-004

湖北知音传媒集团有限公司决定，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如
下：

2023 年关联交易发
交易 生额（元）

关联方 发生时间 交易金额（元）

内容 (备注：未经审计)

湖北知音

房屋

传媒股份 2024 年度 300，000.00 220,000.00
租赁

有限公司

湖北知音

提供 4,253,518.58
传媒股份 2024 年度 8,100,000.00

劳务

有限公司

武汉信息

提供 1,512,427.65
传播职业 2024 年度 2,200,000.00

劳务

技术学院

湖北知音

提供 852,247.16
动漫有限 2024 年度 1,600,000.00

劳务

公司

公告编号：2024-004

知音教育

科技发展 提供 75,531.14
2024 年度 180，000.00

（武汉）有 劳务

限公司

合计 12，380，000.00 ……
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