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发表于 2024-05-10 15:37:15 股吧网页版
木兰花:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-10


证券代码:831229 证券简称:木兰花 主办券商:长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点:湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张振军
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
4,997,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.94%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事陈炳伟因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等相关规定及公司 2023 年年度的实际经营情况,公司编制《2023 年年度报告及报告摘要》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数4,997,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长张振军先生代表董事会汇报2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数4,997,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会根据 2023 年的工作情况,组织编写了《2023 年度监事会工作报
告》,对 2023 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2024 年主要工作和思路,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。
2.议案表决结果:

普通股同意股数4,997,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇
报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数4,997,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的综合考虑,公司建议 2023 年度利润暂不分配。
2.议案表决结果:

普通股同意股数4,997,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律……
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