公告日期:2023-04-20
证券代码:831233 证券简称:恒丰科技 主办券商:东兴证券
新疆恒丰现代农业科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:新疆昌吉市健康西路 16 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周宇刚先生
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年年度报告>及报告摘要的议案》
1.议案内容:
新疆恒丰现代农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年年度报告及
报告摘要。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022年年度报告》(公告编号:2023-014),《新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度经营情况和财务状况,结合公司财务报表数据编制了 2022 年度
财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度实际经营情况和财务状况,结合市场等各因素状况,编制了 2023
年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事长周宇刚先生代表公司董事会汇报董事会 2022 年度日常工作情况。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司原总经理胡庆文先生于 2022 年 6 月 24 日因个人原因辞去公司董事、总经理职
务。为保障公司经营活动的顺利开展,自胡庆文先生辞职至公司聘任新总经理期间,由董事、董事会秘书、副总经理顾瀚章先生代行总经理职责。
顾瀚章先生就公司 2022 年度主要工作情况予以汇报,并提出公司 2023 年度的工作
重点及思路。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司拟定 2022 年度不
进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
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