公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-033
证券代码:831235 证券简称:点米科技 主办券商:天风证券
点米网络科技股份有限公司
监事会主席任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第
七次会议于 2022 年 8 月 18 日审议并通过:
任命江海军先生为公司监事会主席,任职期限至第三届监事会任
期届满之日止,自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司
股份 720,000 股,占公司股本的 0.52%,不是失信联合惩戒对象。(二) 任命原因
公司监事会主席黄志宾先生因个人原因辞去监事会主席职务, 为保障公司监事会工作正常运行,现选举江海军先生为公司监事会
主席,任职期限自 2022 年 8 月 18 日至第三届监事会任期届满之日
公告编号:2022-033
止。
(三) 新任董监高人员履历
江海军,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本
科学历。2004 年 1 月至 2010 年 2 月,在深圳市赛凡半导体公司担
任运营副总。2010 年 2 月至 2011 年 1 月,在深圳市半导体行业协
会/深圳市思锐达传媒有限公司担任 IT 与数据运营负责人。2011 年
1 月至 2012 年 5 月,在麦克斯科技(深圳)有限公司担任首席信息
官(CIO)。2012 年 5 月至今任公司首席技术官(CTO),2021 年 11
月至今任深圳市点米二号科技有限公司二号事业部总经理。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
按照《公司法》及《公司章程》的规定, 为保证监事会的正常
公告编号:2022-033
运作, 在新的监事会主席就任前,黄志宾先生将继续履行监事会的 相应工作职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次江海军先生的任命保证了公司正常业务发展的需要,对公 司未来的经营发展有积极作用,不会产生不利影响。
三、 备查文件
《点米网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
点米网络科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 18 日
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