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发表于 2022-12-20 15:34:40 股吧网页版
点米科技:2022年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-20


公告编号:2022-047

证券代码:831235 证券简称:点米科技 主办券商:天风证券
点米网络科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒋忠永
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 78,423,417 股,占公司有表决权股份总数的 56.58%。

公告编号:2022-047

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务总监列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举王娟为公司新任董事》议案

1.议案内容:

该议案内容详见公司 2022 年 12 月 2 日登载在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《点米网络科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2022-044)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 78,423,417 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

公告编号:2022-047

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王娟 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《点米网络科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
点米网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日

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