公告日期:2023-05-18
证券代码:831235 证券简称:点米科技 主办券商:天风证券
点米网络科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒋忠永
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 78,639,617 股,占公司有表决权股份总数的 56.73%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务总监列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名蒋忠永担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,董事会提名蒋忠永先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查,蒋忠永先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 78,639,617 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于提名朱雷担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,董事会提名朱雷先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。 经核查,朱雷先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 78,639,617 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于提名张人卓担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,董事会提名张人卓先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查,张人卓先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 78,639,617 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于提名李加桥担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,董事会提名李加桥先生继续担任公司第四届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查,李加桥先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 78,639,617 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于提名周辛担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,董事会提名周辛先生继续担任……
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