• 最近访问:
发表于 2024-05-17 15:56:45 股吧网页版
点米科技:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


证券代码:831235 证券简称:点米科技 主办券商:天风证券

点米网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:深圳市南山区粤海街道科技中三路 5 号国人大厦B 栋 601 公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒋忠永
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份
总数 66,664,391 股,占公司有表决权股份总数的 48.08%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定,以及 2023 年度董事会的工作情况,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 66,664,391.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定,以及 2023 年度监事会的工作情况,公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 66,664,391.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算
方案》

1.议案内容:

公司根据经审计的 2023 年审计报告编制了《2023 年度财务决算
报告》。根据公司发展战略和经营计划,以 2023 年度财务报告的实际经营业务为基础,结合 2024 年经营计划,编制了公司《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 66,664,391.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容:

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从实际出发,基于股东长期利益考虑,2023年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 66,664,391.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股
份转让系统(www.neeq.com.cn)的《点米网络科技股份有限公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500