公告日期:2023-09-08
上海方本律师事务所
关于苏州飞宇精密科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市的
法律意见书
中国上海市长宁区仙霞路 137 号盛高国际大厦 1801 室
电话:86-21-52069078/52069079 传真:86-21-52069071 邮编:200051
目 录
释 义...... 2
一、本次发行上市的批准和授权...... 6
二、本次发行上市的主体资格...... 7
三、本次发行上市的实质条件...... 7
四、发行人的设立...... 11
五、发行人的独立性...... 12
六、发起人、股东及实际控制人...... 14
七、发行人的股本及其演变...... 16
八、发行人的业务...... 16
九、关联交易及同业竞争...... 18
十、发行人的主要财产...... 20
十一、发行人的重大债权债务...... 20
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 21
十三、发行人章程的制定与修改...... 21
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 22
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 23
十六、发行人的税务...... 24
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 24
十八、发行人募集资金的运用...... 25
十九、发行人业务发展目标...... 26
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 26
二十一、发行人《招股说明书》法律风险的评价...... 27
二十二、其他需要说明的问题...... 27
二十三、关于本次发行上市的结论性意见...... 27
释 义
在本《法律意见书》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义:
本所 指 上海方本律师事务所
本次发行上市 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
《 律 师 工 作 报 《上海方本律师事务所关于苏州飞宇精密科技股份有限公司向不特
告》 指 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的律师工作报
告》
《上海方本律师事务所关于苏州飞宇精密科技股份有限公司向不特
《法律意见书》 指 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的法律意见
书》
发行人/公司/ 指 苏州飞宇精密科技股份有限公司
飞宇科技
《公司章程》 指 苏州飞宇精密科技股份有限公司现行有效的章程
飞宇有限 指 公司变更为股份有限公司前的法律主体
中小企业基金 指 中小企业发展基金(江苏有限合伙),系苏州飞宇精密科技股份有
限公司的股东
中信投资 指 中信证券投资有限公司,系苏州飞宇精密科技股份有限公司的股东
金石智娱 指 金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙),系苏州飞宇精
密科技股份有限公司的股东
湖州铂伟 指 湖州铂伟股权投资合伙企业(有限合伙),系苏州飞宇精密科技股
份有限公司的股东
永合金丰 指 青岛永合金丰集团有限公司,系苏州飞宇精密科技股份有限公司的
股东
昆山坚韧 指 昆山坚韧金属材料有限公司
昆山特朗普 指 昆山特朗普新能源汽车零部件有限公司
上海宇检 指 宇检科技(上海)有限公司
昆山宇吉检 指 宇吉检汽车科技(昆山)有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《 注 册 管 理 办 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法
法》 (试行)》
《北交所上市规 指 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所 指 北京证券交易所
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统 ……
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