公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-069

证券代码：831237 证券简称：飞宇科技 主办券商：东吴证券
苏州飞宇精密科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：昆山市玉杨路 888 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：季帅先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州飞宇 精密科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告更正的议案》
1.议案内容：

公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半年度
财务报表进行审计，并出具审计报告。为更准确地进行信息披露，公司按照 2023 年半年度审计报告口径对已披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-

公告编号：2023-069

050）进行更正。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的 《2023 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2023-061）、《2023 年半年度 报告（更正后）》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于批准公司 2023 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）做出的 2023 年半年度审计
报告予以批准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的 《2023 年半年度审计报告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于批准公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年 1-9 月财务报告，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的 《2023 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

公告编号：2023-069

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范 性文件的规定，公司董事会编制了《内部控制自我评价报告》，苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州飞宇精密科技股份有限公司内部控制 鉴证报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《内 部控制鉴证报告》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况鉴证……
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