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发表于 2021-09-09 16:33:08 股吧网页版
祺景光电:2021年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-09


公告编号:2021-034

证券代码:831240 证券简称:祺景光电 主办券商:华安证券
祺景(上海)光电科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 9 日

2.会议召开地点:联航路 1688 号 33 栋公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨新宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数26740200 股,占公司有表决权股份总数的 78.6476%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-034

4. 公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司要约回购股份方案》
1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全国中小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《祺景(上海)光电科技股份有限公司要约回购股份方案》(公告编号:2021-030)。
2.议案表决结果:

同意股数 26,740,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《祺景(上海)光电科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》
祺景(上海)光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日

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