公告日期：2023-06-05

证券代码：831242 证券简称：ST 特辰 主办券商：海通证券

深圳市特辰科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：广东省深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 6 楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈海晏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市特辰科技股份有限公司章程》、《深圳市特辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,415,156 股，占公司有表决权股份总数的 39.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 1 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 的工作情况编写了《深圳市特辰科技股份有限公司2021 年度董事会工作报告》，对 2022 年度的董事会工作进行了回顾和总结。2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,655,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.88%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,837,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.12%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2022 的工作情况编写了《深圳市特辰科技股份有限公司2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度的监事会工作进行了回顾和总结。2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,655,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.88%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,837,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.12%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及公司2022年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2022年度报告披露相关工作的通知》的规定，编制了《深圳市特辰科技股份有限公司2022 年度报告》和《深圳市特辰科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,655,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.88%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,837,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.12%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于审议旭泰会计师事务所出具的 2022 年度审计报告的议案》1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，聘请旭泰会计师事务所对公司的财务进行审计并由其出具了《深圳市特辰科技股份有限公司 2022 年度审计报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,655,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.88%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,837,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.12%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《深圳市特辰科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

由于 2022 年公司经营大幅度亏损，营运资金紧张，2022 年度暂比进行利润

分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,655,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.88%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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