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发表于 2023-04-12 18:21:18 股吧网页版
欧力配网:第三届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-12


证券代码:831246 证券简称:欧力配网 主办券商:天风证券
珠海欧力配网自动化股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:张俊先生
6. 会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司编制了《公司 2022 年度报告
及摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度财务审计报告》议案

1.议案内容:

中审众环会计事务所(特殊普通合伙)审计了公司自 2022 年 1 月 1 日-
2022 年 12 月 31 日的财务情况,并出具了审计报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年总经理工作报告》议案

1.议案内容:

总经理对 2022 年度在职工作情况进行了回顾与总结,并对新的一年工作
计划进行了展望。详见《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与总结,详见《2022 年度董事会
工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

公司总结分析了 2022 年财务状况,制出了 2022 年财务决算报告。详见
《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据公司发展战略及 2022 年财务决算报告,制出了 2023 年财务预算报
告。详见《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容:

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用闲置资 金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品,以增加公司收益。董事会授 权公司董事长在累计最高不超过人民币 1,500 万元(含)的……
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