公告日期:2022-03-25
公告编号:2022-008
证券代码:831252 证券简称:博润通 主办券商:天风证券
武汉博润通文化科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 25 日
2.会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地 3 号楼 23 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 25 日以
5.会议主持人:饶琨华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 18 人,实际出席职工代表 18 人。
公告编号:2022-008
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举王文辉女士为公司第三届监事会职工代表
监事的议案》议案
1.议案内容:
因黄子豪先生个人原因离职,为确保公司监事会正常运作,推动公司持续稳定发展,公司监事会拟提名王文辉为第三届监事会职工代表监事候选人,参加监事会选举,任期三年。第三届监事会监事候选人王文辉不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为监事合适人选。
2.议案表决结果:同意 18 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉博润通文化科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
武汉博润通文化科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 25 日
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