公告日期：2023-08-08

证券代码：831252 证券简称：博润通 主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地 3 号楼 23 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以通信方式
发出
5.会议主持人：董事长万君堂
6.会议列席人员：易榕、张淑平、王文辉
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份有限
公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

为确保公司战略目标的实现，保障公司可持续发展，拟通过本次定向发行补充公司流动资金，进一步优化公司财务结构，保持公司业务规模稳步增长，提升公司的综合竞争能力、抗风险能力和持续发展能力。本次发行股票的种类为人民币普通股，详细情况见公司 2023
年 8 月 8 日 在全 国 中 小企 业 股份 转 让 系统 信 息披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《公司股票定向发行说明书》（公告编
号 2023-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司所有在册股东不享有本次股票定向发行优
先认购权的议案》
1.议案内容：
据《公众公司管理办法》第四十四条第二款第二项规定：“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”；根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”（1）公司章程对优先认购安排的规定：根据《公司章程》第十四条规定“股票发行时在册股东不享有股份优先认购权。” （2）本次发行优先认购安排确认本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权。（3）本次发行优先认购安排的合法合规性鉴于《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》并未对现有股东优先认购作出特殊规定，另根据《公司章程》规定，故公司本次发行前的在册股东不享有优先认购权。综上，根据现行有效的《公司章程》，公司在册股东不享有优先认购权，公司本次发行对现有在册股东无优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司拟与发行对象签署附生效条件的<股份认
购协议>的议案》
1.议案内容：

本次发行为不确定对象发行，为保证公司本次股票发行的顺利实施，公司确定发行对象后，公司拟与本次股票发行的发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，协议在公司取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，根据本次股票发行结果，对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数相关条款予以修改。另因公司业务发展需要，根
据《公司法》《全国中小企业股份转让系统……
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