公告日期：2023-08-08

证券代码：831252 证券简称：博润通 主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据公司披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）相关公告《武汉博润通文化科技股份有限公司第三 届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉博润通文化科技股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日上午 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831252 博润通 2023 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地 3 号
楼 23 楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

的《关于公司股票定向发行说明书公告》（公告编号：2023-014）。
（二）审议《关于公司所有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

据《公众公司管理办法》第四十四条第二款第二项规定：“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”；根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。” （1）公司章程对优先认购安排的规定：根据《公司章程》第十四条规定“股票发行时在册股东不享有股份优先认购权。” （2）本次发行优先认购安排确认本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权。（3）本次发行优先认购安排的合法合规性鉴于《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》并未对现有股东优先认购作出特殊规定，另根据《公司章程》规定，故公司本次发行前的在册股东不享有优先认购权。综上，根据现行有效的《公司章程》，公司在册股东不享有优先认购权，公司本次发行对现有在册股东无优先认购安排。
（三）审议《关于公司拟与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

本次发行为不确定对象发行，为保证公司本次股票发行的顺利实施，公司确定发行对象后，公司拟与本次股票发行的发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，协议在公司取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉博润通文化科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-017）。
（五）审议《关于修改<募集资金管理制度>议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《武汉博润通文化科技股份有限公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2023-019）。
（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范募集资金的管理和使用，针对本次股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时提请公司股东大会授权董事会在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益……
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