东进农牧:关于续聘公司高级管理人员的独立意见 查看PDF原文
公告日期:2022-03-09
公告编号:2022-021
证券代码: 831253 证券简称: 东进农牧 主办券商:东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司
关于续聘公司高级管理人员的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,作为惠州东进农牧股份有限公司的独立董事,我们对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于续聘何新强先生为公司总经理的议案》《关于续聘何燕航先生为公司副总经理的议案》《关于续聘李璋献先生为公司财务总监的议案》《关于续聘李璋献先生为公司董事会秘书的议案》发表以下意见:
1、我们同意董事会续聘何新强先生为公司总经理,任期 3 年,自 2022 年
3 月 7 日起生效。
2、我们同意董事会续聘何燕航先生为公司副总经理,任期 3 年,自 2022
年 3 月 7 日起生效。
3、我们同意董事会续聘李璋献先生为公司财务总监、董事会秘书,任期 3
年,自 2022 年 3 月 7 日起生效。
经审阅上述人员的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第 146 条
规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象,上述人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
独立董事:江奇、张建峰、邓近平
2022 年 3 月 9 日
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