公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-023

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：王松涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会就 2021年的工作情况及相关事项作出了 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-023

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟订了 2021年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度报告和年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的要求及规定，公司已编制 2021 年报告和年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-023

（五）审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现
归属于母公司所有者的净利润为 29,662,013.16 元，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司合并报表可供投资者分配利润为 493,397,746.67 元，母公司可供投资者分配利润为 456,298,898.84 元，经董事会决议，公司 2021 年度利润分配方案如下：
1、因母公司法定盈余公积余额已达到公司注册资本的 50%，2021 年度母公司不计提法定盈余公积；

2、考虑公司未来发展，2021 年度拟不分派现金红利，未分配利润结转至
下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《惠州东进农牧股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司
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