公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-027

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-027

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831253 东进农牧 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东金卓越律师事务杨舒程、曾平律师。
（七）会议地点

广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302 号。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》

2021 年度，公司董事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现就 2021 年度董事会的工作情况及其他重大事项作出 2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会就 2021年的工作情况及相关事项作出了 2021 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于独立董事 2021 年述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现由公司独立董事作出 2021 年述职报告。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟订了 2021年度财务决算报告。
（五）审议《关于批准<2021 年度审计报告>批出的议案》

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。董事会批准批出《2021年度审计报告》。

公告编号：2022-027

（六）审议《关于公司 2021 年度报告和年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的要求及规定，公司已编制 2021 年度报告和年度报告摘要。
（七）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现
归属于母公司所有者的净利润为 29,66……
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