公告日期：2022-12-12

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：何新强先生

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度公司及所属公司向银行、融资租赁公司及其他
金融机构申请综合授信额度、贷款、融资租赁（含售后回租）及相关担保事
项的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，需向银行、融资租赁公司等金融机构申请贷款及授
信额度以保证周转资金需求，公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及贷款，预计敞口额度不超过人民币 8 亿元；公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在 2023 年度向融资租赁机构采用融资租赁方式（含售后回租）筹集资金的融资总金额，预计敞口额度不超过人民币 3 亿元。

同意公司为所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在 2023 年度申请的综合授信额度及贷款提供担保，预计担保额度不超过人民币 8 亿元；公司所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）为公司或公司的其他所属公司在 2023 年度申请的综合授信额度及贷款提供担保，预计担保额度不超过 8亿元。同意公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）为公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）向融资租赁机构采取融资租赁方式（含售后回租）筹集资金提供担保，预计担保额度不超过人民币 3 亿元。以上担保方式包括保证、以公司资产作为抵押、质押或其他担保方式。

授信期限内，授信敞口额度可循环使用。公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过上述敞口额度的前提下，决定贷款银行、融资租赁公司等金融机构、综合授信额度、贷款金额、贷款期限、贷款利率等相关事宜；且授权公司法定代表人代表公司全权办理上述授信、贷款业务，签署各项授信、贷款合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，授权公司法定代表人有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为公司法人的行为。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度公司及所属公司利用闲置资金进行投资理财的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控
股公司）在 2023 年度利用闲置资金进行投资理财，额度预计不超过人民币 1.5亿元（额度内的资金可循环进行投资，滚动使用）。投资理财产品品种详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（投资理财）的公告》（公告编号：2022-042）。公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在进行投资理财时，授权公司法定代表人代表公司全权办理上述业务，签署各项合同和一切与上述业务有关的文件；必要时，授权公司法定代表人有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为公司法人的行为。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易额度的议案》
1.议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联采购和关联销售行为，确保关联交易程序合法、价格公允，现预计 2023 年度公司可能与相关关联方发生关联交易的数量、金额不超过人民币 996,456,829.60 元。其中：公司及所属公司……
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