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发表于 2023-04-27 16:58:54 股吧网页版
东进农牧:第四届董事会第五次决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


证券代码:831253 证券简称:东进农牧 主办券商:东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:何新强先生

6.会议列席人员:董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,现由公司总经理何新强先生作出 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容:

2022 年度,公司董事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定,始终坚持以公司和股东利益最大化为行为准则,忠实、诚信、勤勉地履行职责,圆满地完成各项工作任务。现就 2022 年度董事会的工作情况及其他重大事项作出 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于独立董事 2022 年述职报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,现由公司独立董事作出 2022 年述职报告。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司拟订了 2022年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于批准<2022 年度审计报告>批出的议案》
1.议案内容:

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作,审计依据充分、适当,审计意见真实公允。董事会批准批出《2022年度审计报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度报告和年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的要求及规定,公司已编制 2022 年度报告和年度报告摘要。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》
1.议案内容:

经华兴会计师事务所(特殊普……
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