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发表于 2023-04-27 17:04:02 股吧网页版
东进农牧:关于补选董事会专门委员会成员的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


公告编号:2023-009

证券代码:831253 证券简称:东进农牧 主办券商:东莞证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

因原独立董事张建峰先生辞去独立董事职务,其在董事会专门委员会委员资格相应失效。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会补选曾健君先生为审计委员会成员、提名委员会成员及薪酬与考核委员会成员,并担任薪酬与考核委员会召集人。补选后专门委员会成员如下:

审计委员会成员:江奇、曾健君、何燕航,其中江奇为委员会召集人;

提名委员会成员:邓近平、曾健君、何新强,其中邓近平为委员会召集人;
薪酬与考核委员会成员:曾健君、邓近平、何新良;其中曾健君为委员会召集人;

战略委员会成员:何新强、何燕航、邓近平;其中何新强为委员会召集人。
2023年4月26日,公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次董事会专门委员会补选符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 相关规定,有利于完善公司治理结构,健全公司决策程序,不会对公司生产经营 造成不利影响。

《惠州东进农牧股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

公告编号:2023-009

惠州东进农牧股份有限公司
董事会
2023年4月27日

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