公告日期：2023-05-25

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何燕航先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数63,189,800 股，占公司有表决权股份总数的 63.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》

1.议案内容

2022 年度，公司董事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。现就 2022 年度董事会的工作情况及其他重大事项作出 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果

同意股数 63,189,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对
股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3 .回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会就 2022 年的工作情况及相关事项作出了 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果

同意股数 63,189,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对
股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于独立董事 2022 年述职报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现由公司独立董事作出 2022 年述职报告。

2.议案表决结果

同意股数 63,189,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对

股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟订了 2022年度财务决算报告。

2.议案表决结果

同意股数 63,189,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对
股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于批准<2022 年度审计报告>批出的议案》

1.议案内容

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。董事会批准批出《2022年度审计报告》。

2.议案表决结果

同意股数 63,189,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对
股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于公司 2022 ……
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