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发表于 2023-05-25 17:08:12 股吧网页版
东进农牧:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-25


证券代码:831253 证券简称:东进农牧 主办券商:东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点:广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:何燕航先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数63,189,800 股,占公司有表决权股份总数的 63.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 3 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员 3 人,列席 2 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》

1.议案内容

2022 年度,公司董事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定,始终坚持以公司和股东利益最大化为行为准则,忠实、诚信、勤勉地履行职责,圆满地完成各项工作任务。现就 2022 年度董事会的工作情况及其他重大事项作出 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果

同意股数 63,189,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数为 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3 .回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,监事会就 2022 年的工作情况及相关事项作出了 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果

同意股数 63,189,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数为 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过了《关于独立董事 2022 年述职报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,现由公司独立董事作出 2022 年述职报告。

2.议案表决结果

同意股数 63,189,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对

股数为 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司拟订了 2022年度财务决算报告。

2.议案表决结果

同意股数 63,189,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数为 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过了《关于批准<2022 年度审计报告>批出的议案》

1.议案内容

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作,审计依据充分、适当,审计意见真实公允。董事会批准批出《2022年度审计报告》。

2.议案表决结果

同意股数 63,189,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数为 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过了《关于公司 2022 ……
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