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发表于 2024-04-29 16:04:52 股吧网页版
东进农牧:独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-007

证券代码: 831253 证券简称: 东进农牧 主办券商:东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为公司独立董事,对惠州东进农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

一、《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容后,我们认为,该方案综合考虑了公司的经营状况、现金流状况及资金需求等各项因素,具有合法性、合规性、合理性,有利于公司的长期可持续性发展,符合法律法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

因此,我们同意《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》,并同意将该议
案提交股东大会审议。

二、《关于公司 2023 年度报告和年度报告摘要的议案》的独立意见

经审阅议案内容后,我们认为 2023 年度报告及其摘要内容真实地反映了公
司 2023 年度经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,表决结果合法、有效,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。

因此,我们同意《关于公司 2023 年度报告和年度报告摘要的议案》,并同
意将该议案提交股东大会审议。

公告编号:2024-007
独立董事:江奇、曾健君、邓近平
2024 年 4 月 29 日

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