公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831253 东进农牧 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东卓凡（大亚湾）律师事务所师斌律师、曾顺刚律师进行见 证。
（七）会议地点

广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》

2023 年度，公司董事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，
始终坚持以公司和股东利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责， 圆满地完成各项工作任务。现就 2023 年度董事会的工作情况及其他重大事项 作出 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会就 2023
年的工作情况及相关事项作出了 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于独立董事 2023 年述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现由公司独立董 事作出 2023 年述职报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟订了 2023
年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度报告和年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司

公告编号：2024-008

章程》等制度的要求及规定，公司已编制 2023 年度报告和年度报告摘要。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，请董事会审议 《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实
现归属于母公司所有者的净利润为-186,476,819.22 元，截至 2023 年 12 月 31
日，公司合并报表可供投资者分配利润为 33……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。