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公告日期:2024-05-27
证券代码:831253 证券简称:东进农牧 主办券商:东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李璋献先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数61,925,900 股,占公司有表决权股份总数的 62.55%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 1 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员 3 人,列席 1 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》
1.议案内容
2023 年度,公司董事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定,始终坚持以公司和股东利益最大化为行为准则,忠实、诚信、勤勉地履行职责,圆满地完成各项工作任务。现就 2023 年度董事会的工作情况及其他重大事项作出 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果
同意股数 61,925,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数为 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3 .回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,监事会就 2023 年的工作情况及相关事项作出了 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果
同意股数 61,925,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数为 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于独立董事 2023 年述职报告的议案》
1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司独立董事作出了 2023 年述职报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn ) 披露的《独立董事 2023 年度述职报告 》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果
同意股数 61,925,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数为 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司拟订了 2023年度财务决算报告。
2.议案表决结果
同意股数 61,925,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数为 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度报告和年度报告摘要的议案》
1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的要求及规定,公司编制了 2023 年度报告和年度报告摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-005)以及《20……
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