公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-013

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：何新强先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等制度的要求及规定，公司编制了《2024 年半年度报告》，并拟按规定

公告编号：2024-013

进行披露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《惠州东进农牧股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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