公告日期:2023-05-26
公告编号:2023-017
证券代码:831259 证券简称:创优股份 主办券商:恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
山东中启创优科技股份有限公司定于2023 年6 月6日召开 2023 年第一次临时股东
大会,股权登记日为 2023 年 5 月 31 日,有关会议事项详见公司于 2023 年 5 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号:2023-013。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2023 年 5 月 25 日,公司董事会收到单独持有 99.25%股份的股东北京华万众技术开
发中心(有限合伙)书面提交的关于公司 2023 年第一次股东大会增加临时议案的提议
函,提请在 2023 年 6 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
议案:《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>的议案》
公司因经营发展需要,拟修改增加公司经营范围,并相应修改《公司章程》相关条款。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-016)。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东北京华万众技术开发中心(有限合伙)符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东
公告编号:2023-017
大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东北京华万众技术开发中心(有限合伙)提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 5 月 22 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
《关于公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》
山东中启创优科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日
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