公告日期:2023-06-08
公告编号:2023-019
证券代码:831259 证券简称:创优股份 主办券商:恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 26 日以电话通知
方式发出
5.会议主持人:孙硕先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《山东中启创优科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 7 人,出席和授权出席职工代表 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈娜娜女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会的正常运行,选举陈娜娜女士为公司第四届监事
公告编号:2023-019
会职工代表监事,任职期限三年,自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
陈娜娜女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司职工代表监事的资格。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会职工代表签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。
山东中启创优科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。