公告日期:2023-06-26
证券代码:831259 证券简称:创优股份 主办券商:恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 12 日 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831259 创优股份 2023 年 7 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<山东中启创优科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
公司拟通过股票定向发行方式募集资金,本次发行股票不超过 20,000,000
股(含 20,000,000 股),预计募集资金总额不超过 20,000,000 元(含 20,000,000
元)。
具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《山东中启创优科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2023-028)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为北京华万众技术开发中心(有限合伙)。
(二)审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》
公司现行有效的《公司章程》中,未对在册股东的优先认购权进行明确规定。为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定,明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排,即在册股东不享有优先认购权。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为北京华万众技术开发中心(有限合伙)。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》
为保证公司本次股票发行事项的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股票发行的有关事项,包括但不限于:
1. 授权董事会在股东大会决议的范围内实施本次发行股票的具体方案,包括但不限于:确定本次发行股票的发行数量、募集资金总额等具体事宜;
2. 授权董事会根据全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)等监管部门的要求,办理本次发行股票的具体事宜,包括但不限于就本次发行股票事宜向全国股转系统、证券登记结算机构办理提交及补正申请文件、信息披露、回答审核问询并提交回复文件、办理新增股票登记及挂牌等手续;
3. 授权董事会根据本次发行股票方案的实施情况及全国股转系统等监管部门的要求,签署、执行、修改与本次发行股票相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于《附生效条件的股份认购协议》等);
4. 授权董事会办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项;
5. 授权董事会在本次发行股票完成后,办理验资、增资或修改公司章程等事项的工商变更登记或备案等手续;
6. 根据中国资本市场环境的变化情况(包括监管政策的变化),中止或终止公司的本次定向发行股票;
7. 授权董事会根据国家有关法律、法规、规章、规范性文件和全国股转系统等证券监管部门的要求,全权办理与本次发行股票有关的其他必要事宜;
8. 本次授权的有效期为自公司 2023 年第二……
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