公告日期：2023-07-12

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘伟女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于＜山东中启创优科技股份有限公司股票定向发行说明书＞

的议案》

1.议案内容：

公司拟通过股票定向发行方式募集资金，本次发行股票不超过 20,000,000股（含 20,000,000 股），预计募集资金总额不超过 20,000,000.00 元（含20,000,000.00 元）。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东中启创优科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京华万众技术开发中心（有限合伙）。

（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》中，未对在册股东的优先认购权进行明确规定。为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京华万众技术开发中心（有限合伙）

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关

事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票发行事项的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股票发行的有关事项，包括但不限于：

1. 授权董事会在股东大会决议的范围内实施本次发行股票的具体方案，包括但不限于：确定本次发行股票的发行数量、募集资金总额等具体事宜；

2. 授权董事会根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）等监管部门的要求，办理本次发行股票的具体事宜，包括但不限于就本次发行股票事宜向全国股转系统、证券登记结算机构办理提交及补正申请文件、信息披露、回答审核问询并提交回复文件、办理新增股票登记及挂牌等手续；

3. 授权董事会根据本次发行股票方案的实施情况及全国股转系统等监管部门的要求，签署、执行、修改与本次发行股票相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于《附生效条件的股份认购协议》等）；

4. 授权董事会办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项；

5.……
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