公告日期：2023-07-19

山东中启创优科技股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：山东省济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中

心 7 号楼历城金融大厦 14 层 1405、1406、1407、

1408、1409 室

主办券商

恒泰长财证券有限责任公司

（吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北,仙台大街以西

仙台大街 3333 号润德大厦 C 区七层 717、719、720、721、

723、725 室）

2023 年 7 月 19 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 9

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 16

四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 16

五、 其他重要事项（如有） ...... 17

六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 18

七、 中介机构信息 ...... 20

八、 有关声明 ...... 21

九、 备查文件 ...... 28

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

中启创优、创优股份、公众公司、本 指 山东中启创优科技股份有限公司

公司或公司

控股股东 指 北京华万众技术开发中心（有限合伙）

实际控制人 指 安康

北京智汇金科 指 北京智汇金科信息科技有限公司

华万众 指 北京华万众技术开发中心（有限合伙）

《公司章程》、《章程》 指 《山东中启创优科技股份有限公司章

程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公

司

主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司

律师事务所 指 北京德和衡（青岛）律师事务所

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

本次定向发行、本次发行 指 公司通过定向发行方式向认购人发行股

票募集资金的行为

股东大会 指 山东中启创优科技股份有限公司股东大

会

董事会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。