公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-041

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘伟女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-041

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，实施职业教育产教融合、协同育人高质量发展。公司拟设立 1 家全资子公司，新设公司名称为：创优泰富产学研基地 (山东) 有限公司，注册资本为 1700 万元。本次对外投资未造成公司主营业务变更。最终设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。
具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东中启创优科技股份有限公司对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司 2023 年第三次
临时股东大会会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日

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