公告日期:2023-08-08
公告编号:2023-044
证券代码:831259 证券简称:创优股份 主办券商:恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长刘伟女士
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》(公
公告编号:2023-044
告编号:2023-046)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一及应对措施》的议案
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,公司合并财务报表未分配利润累计金额为
-10,632,079.18 元(未经审计),公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之 一。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分 之一的公告》(公告编号:2023-047)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟设立东营分公司》的议案
1.议案内容:
山东中启创优科技股份有限公司为实现公司战略规划,拟设立山东中启创 优科技股份有限公司东营分公司。最终设立分公司的名称、注册地址、经营范 围等均以工商行政管理部门核准登记为准。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟设立分公司的公告》(公告 编号:2023-048)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-044
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提请召开公司 2023
年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东 大会通知公告》(公告编号:2023-049)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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