公告日期:2023-08-23
公告编号:2023-051
证券代码:831259 证券简称:创优股份 主办券商:恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘伟女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数11,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-051
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一及应对措施》议案
1.议案内容
截至 2023 年 6 月 30 日,公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -
10,632,079.18 元(未经审计),公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-047)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董 事会第四次会议决议》;
(二)经与会监事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届监 事会第三次会议决议》;
(三)经与会股东签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司 2023 年
第四次临时股东大会会议决议》。
山东中启创优科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日
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