公告日期:2023-09-04
公告编号:2023-054
证券代码:831259 证券简称:创优股份 主办券商:恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 21 日 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-054
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831259 创优股份 2023 年 9 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案
公司与高校校企合作专业为财经类,为进一步实施产教融合,满足高校对 公司实体办学的要求及长期战略发展的需要。公司拟设立 1 家全资子公司,新 设公司名称为:山东德福汇富投资有限公司,注册资本为 1000 万元。本次对 外投资未造成公司主营业务变更。最终设立子公司的名称、注册地址、经营范 围等均以工商行政管理部门核准登记为准。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司对外投资的公告(设立全资子 公司)》(公告编号:2023-053)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2023-054
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人 出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份 证复印件办理登记。
2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明 书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、 授权委托书及营业执照复印件办理登记。
3.股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记。
(二)登记时间:2023 年 9 月 21 日 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:吴会
地址:山东省济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心
邮编:250100
电话:0531-55562095
邮箱:NQ831259@126.com
(二)会议费用:股东交通、食宿费自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份……
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