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发表于 2024-05-22 18:17:24 股吧网页版
创优股份:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-22


证券代码:831259 证券简称:创优股份 主办券商:恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘伟女士
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
11,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》规定,由董事长刘伟女士代表董事会汇报2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》规定,由监事会主席孙硕先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

为公司长远发展考虑,为实现公司稳健、持续发展,增强抵御风险的能力,维护全体股东的长远利益,公司决定 2023 年度暂不进行利润分配,也暂不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)及《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,500,00……
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