公告日期：2024-10-18

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券
山东中启创优科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李华远先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杜伟康因失联缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举安康先生为公司第四届董事会董事长并变更公司法定代表人》的议案
1.议案内容：

由于公司原董事长李华远先生因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，董事会选举安康先生为公司第四届董事会董事长, 任期自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起生效，至公司第四届董 事会届满之日为止。

安康先生持有公司股份 10,272,375 股，占公司股本的 89.325%。

安康先生不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此公司 法定代表人将由刘伟女士变更为李华远先生。上述变更尚需进行工商登记，具 体情况以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举安志勇先生为公司董事》的议案
1.议案内容：

由于公司原董事李华远先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作 的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举安志勇 先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会 届满之日为止。

安志勇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

安志勇先生不属于失信联合惩戒对象,未有受过中国证券监督管理部门及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举赵雅女士为公司董事》的议案
1.议案内容：

由于公司原董事刘国卿女士因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作 的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举赵雅女 士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届 满之日为止。

赵雅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

赵雅女士不属于失信联合惩戒对象,未有受过中国证券监督管理部门及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任赵雅女士为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任赵雅女士为公司
总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自 2024 年 10 月 18 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任安志勇先生为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任安……
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