公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-032

证券代码：831260 证券简称：东方碾磨 主办券商：国元证券
宁国东方碾磨材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日上午 9 时至 10 时。

公告编号：2023-032

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831260 东方碾磨 2024 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<提名易新民先生为公司监事>的议案》

为满足公司治理要求,提名易新民先生为公司非职工代表监事。其任期自股东大会审议通过之日起，至公司第四届监事会任期届满之日止。
（二）审议《关于<提名甘忠美女士为公司监事>的议案》

为满足公司治理要求，提名甘忠美女士为公司非职工代表监事。其任期自股东大会审议通过之日起，至公司第四届监事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-032

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2024 年 1 月 11 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：安徽省宁国市宁阳西路 47 号公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0563-4187878
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理
五、备查文件目录

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

宁国东方碾磨材料股份有限公司董事会
20……
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