公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-015
证券代码:831260 证券简称:东方碾磨 主办券商:国元证券
宁国东方碾磨材料股份有限公司
关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
2023 年度,因公司业务发展及生产经营的需要,公司实际发生的日常性关
联交易金额超出预计。现对 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。具体情况如下:
单位:元
日常性关联 关联交易内容 预计金额 发生金额 超出预计金额
交易情况
购买原材料、
燃料、动力, 购买原材料 70,000,000.00 82,709,243.09 12,709,243.09
接受劳务
关联方为公司
其他 90,000,000.00 82,000,000.00 0
融资提供担保
合计 160,000,000.00 164,709,243.09 12,709,243.09
公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过《关于公司
公告编号:2024-015
预计 2023 年度日常性关联交易事项的议案》,议案中预计 2023 年公司与关联方发生采购原材料金额为 7000 万元、预计与关联方发生的其他交易为 9000 万元。后在日常业务进行时,因材料价格较预期上浮且因需求量增加,造成与关联方发生的采购原材料的关联交易超出预计金额 12,709,243.09 元。
(二)表决和审议情况
2024 年 4 月 30 日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确
认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》,关联董事赵金斌、温海清、赵东凯应对本议案回避表决,因非关联董事不足半数,本议案直接提交公司 2023年年度股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:宁国市三水贸易有限责任公司
住所:宁国市兴盛路与兴宁路交叉口
注册地址:宁国市兴盛路与兴宁路交叉口
注册资本:1000 万元
主营业务:炉料、煤炭、合金材料、灯具、水泥、钢材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人:温城汉
控股股东:温城汉
实际控制人:温城汉
关联关系:公司股东赵金斌之子赵东凯、温海清之子温城汉投资的公司
信用情况:不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称:宁国市万源贸易有限责任公司
住所:宁国市兴盛路与兴宁路交叉口
公告编号:2024-015
注册地址:宁国市兴盛路与兴宁路交叉口
注册资本:500 万元
主营业务:炉料(不含煤、焦炭)、合金材料、灯具、水泥销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人:温海清
控股股东:温海清
实际控制人:温海清
关联关系:公司股东温海清、公司股东赵金斌之子赵东凯投资的公司
信用情况:不是失信被执行人
3. 自然人
姓名:赵金斌及其配偶、儿子
住所:宁国市法姬娜欧洲城
关联关系:公司实际控制人
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,遵循公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场价格确定,符合公司正常生产经营及业务发展的需要,具有合法性、公允性,不存在损害公……
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