公告日期:2024-09-12
公告编号:2024-033
证券代码:831260 证券简称:东方碾磨 主办券商:国元证券
宁国东方碾磨材料股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵金斌先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人,持有表决权的股份总数22,513,360 股,占公司有表决权股份总数的 72.16%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-033
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
截至 2024 年 6 月 30 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
101,228,350.77 元,母公司未分配利润为 101,816,912.95 元。
公司本次权益分派预案如下:公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
议案内容详见 2024 年 8 月 28 日,在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《权益分派预案公告》(公告编号:2024-028)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,513,360 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名明章林先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司董事温海清先生、章杰屏女士个人原因辞去董事职务,公司董事会成员数量减少至 3 人,低于《公司法》规定的最低人数。
为保证公司工作的顺利开展,同时根据《公司法》及《公司章程》的规定,现任命明章林先生为新任董事,任职自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,513,360 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
公告编号:2024-033
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名马学鹏先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司董事温海清先生、章杰屏女士个人原因辞去董事职务,公司董事会成员数量减少至 3 人,低于《公司法》规定的最低人数。
为保证公司工作的顺利开展,同时根据《公司法》及《公司章程》的规定,现任命马学鹏先生为新任董事,任职自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,513,360 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。……
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