公告日期：2023-01-03

证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 24 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长尹国平

6.会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司与湖北楚天舒药业有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》，结合公司 2022 年度业务发展及生产经营情况，公司对湖北楚天舒药业有限公司预计 2023 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 160 万元，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事徐双喜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司与湖北中蓝宏源新能源材料有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司 2022 年度业务发展及生产经营情况，公司对湖北中蓝宏源新能源材料有限公司预计 2023 年日常性关联交易，预计发生金额不超过770 万元，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事邓支华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司 2022 年度业务发展及生产经营情况，公司对上海麦步医药科技有限公司预计 2023 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 90 万元， 详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司与罗田县凤山镇双梅滤布加工厂 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司 2022 年度业务发展及生产经营情况，公司对罗田县凤山镇双梅滤布加工厂预计 2023 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 100万元， 详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。
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