公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-010

证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号公司会议中心 1 号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尹国平先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数254,461,400 股，占公司有表决权股份总数的 72.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.00009%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-010

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员部分列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度为全资子公司及孙公司申请综合授信提供

担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司及孙公司的经营发展需要、履行股东责任，公司 2023 年拟为全资子公司及孙公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）金额不超过人民币 90,700 万元，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com） 的《湖北省宏源药业科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2023-004）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,461,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及关联方为

公司申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司及各控股子公司及孙公司 2023 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请不超过人民币 157,700 万元的综合授信额度，由公司部分土地、房屋及机器设备等提供抵押或关联方股权质押担保, 并由关联方（尹国平、廖利萍、徐双喜、刘展良、程思远、邓支华、雷高良、肖拥华、廖胜如、丁志华及其他）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保。综合授信内

公告编号：2023-010

容包括但不限于长期贷款、短期贷款、贸易融资、保函、融资租赁、票据、资金业务等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,330,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东尹国平、阎晓辉、 廖利萍、徐双喜、刘展良、程思远、邓支华、雷高良、肖拥华、廖胜如、丁志华回避表决，共回避表决 236,130,900 股。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

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