公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-041

证券代码：831266 证券简称：ST 一铭 主办券商：华融证券

一铭软件股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第三次临时股东大会于 2022
年 5 月 25 日审议并通过：

选举余时均先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 34,115,501 股，占公司股本的 35.05%，不是失信联合惩戒对象。
选举张建明先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 10,445 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕立松先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

选举董磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄珍女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 116,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

选举盛小忠先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 156,100 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗焱先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 711,712 股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 5 月 25 日审议并通过：

选举黄嘉雯女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月25日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-041

（二）首次任命董监高人员履历

1、张建明，男，1965 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，2010 年三月至 2014
年 3 月任烟台篷金矿业投资有限公司副总经理，2014 年 3 月至今任烟台篷金矿业投资有限公司总经
理。

张建明目前持有公司 10,445 股。未受过中国政府部门的处罚，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、董磊，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 11 月—
2014 年 6 月普华基础软件股份有限公司，售前；2014 年 6 月—2016 年 3 月大唐电信科技股份有限
公司项目经理； 2016 年 3 月—2021 年 11 月一铭软件股份有限公司售前、项目经理；2021 年 11 月
至今中科方德软件有限公司售前技术总监；

董磊目前持有公司股票 50 万股，未受过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、罗焱，男，1972 年 11 月出生，中囯国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 11 月至
今，任广州红网科技有限公司监事。

罗焱目前持有公司股份 711,742 股，未受过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

4、黄嘉雯，女、1999 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017 年 11 月
至今，任一铭软件股份有限公司人资行政专员。

黄嘉雯目前持有公司股份 0 股，未受过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形。
（三）根据《公司法》及公司章程的有……
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