公告日期：2021-05-24

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议投票表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈诚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上刊登了 2020 年年度股东大会的通知公告；本次股东 大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性 法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数42,656,285 股，占公司有表决权股份总数的 78.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司总经理戴平、生产副总陆东跃出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年年度报告》 （公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。2.议案表决结果：

同意股数 42,656,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
详见《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,656,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
详见《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,656,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2020 年度财务审计报告》
1.议案内容：
详见《2020 年度财务审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,656,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
详见《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,656,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：
详见《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,656,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：
详见《2020 年度利润分配方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,656,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（八）……
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