公告日期：2021-06-09

公告编号：2021-013

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室。
3.会议召开方式：现场会议投票表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了 2021 年第一次临时股东大会的通知公告；本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数39,743,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.717%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-013

4、公司总经理戴平、市场副总陆苏明、生产副总陆东跃出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《增选董事候选人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会由 6 名董事组成，中小企业发展基金（江苏有限合伙）机构提名王吉先生为公司董事候选人。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事任命公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王吉 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

四、备查文件目录
《浙江博凡动力装备股份有限公司 2021 年第一次临时度股东大会决议》。

浙江博凡动力装备股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。