公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-018

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-018

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831269 博凡动力 2021 年 10 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年半年度利润分配方案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理

公告编号：2021-018

电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。6、《授权委托书》请见附件。
（二）登记时间：2021 年 10 月 25 日上午 9 时 00 分-9 时 30 分。

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈诚

联系人职务：董事会秘书

联系电话：13606730705

传真：0573-86408225

邮箱：chencheng@bofine.cn

邮政编码：314300

联系地址：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费……
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